अजय राय (सेंट्रल छत्तीसगढ़) कोरबा:- डिजिटल मनी क्रिप्टो केरेंसी में एक दिन में दोगुना और प्रतिदिन 0.5% का रिवार्ड देने का प्रलोभन देने का झांसा देकर लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
जिसके तार दूर बैठे विदेशों से भी जुड़े है।फिलहाल अंतरराष्ट्रीय गिरोह की संलिप्तता से चल रहे इस धंधे के दो मास्टर माइंड पुलिस की गिरफ्त में है।
ठगी के लिए बकायदा बनाई गई पोर्टल कंपनी
लोगो के मेहनत और वर्षो के रकम को डकार करने वाले क्षेत्रीय मास्टर माइंड ने बकायदा एक नई पैरलर फर्जी कंपनी का गठन भी किया जिसका नाम
“क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईपर फंड कंपनी” रखा गया जिसका मुख्य संचालक हीरालाल कुलदीप था। इस बीच सितम्बर 2021 में उसने क्लाइंट जोड़ना शुकु किया और उन्हें हाईपर फंड कंपनी में तीन स्कीम के माध्यम से रकम लगाने पर 600 दिन में रकम तीन गुना एवं रिवाइव के माध्यम से लगाये गये रकम को हजार गुना बढ़ने की जानकारी दी।
विदेशो में लुटाए पैसे मुख्य सरगना के साथ फोटो वीडियो बनाकर करते थे अय्यासी का बखान
अपनी सक्सेस को लेकर कंपनी में बड़े-बड़े लोगों के जुड़े होने एवं उनके हाईलाईफ स्टाईल जीने का फोटाग्राफ्स तथा अपने साथियों के साथ दुबाई जाकर हाईपर फड़ के मुख्य व्यक्तियों साथ मिलकर कंपनी के प्रमोशन का फोटो ग्राफ्स भी दिखाया गया।
यही नहीं आरोपियों द्वारा अपने मोबाईल एवं टेबलेट के माध्यम से प्रेजेन्टेशन कर हाईपर फंड कंपनी में रूपया लगाने से रकम तिगुना होने के संबंध में बताया गया।
वीडियो कॉलिंग और जूम मीटिंग से जीतते थे भरोसा
वीडियो कॉलिंग एवं जुम मीटिंग के द्वारा अतिरिक्त काउंसिलिंग सेमीनार कराकर अपने ग्रुप के लोगो के द्वारा दिखाये गये संपूर्ण दस्तावेजो पर विश्वास दिलाकर आपराधिक व सुनियोजित तरीके से हाईपर फंड कंपनी में राशि निवेश करने एवं अधिक रकम लगाने हेतु बनाते थे दबाव।
बैंको को भी बनाया अपना निशाना,फर्जी तरीके से लोन किया पास
मास्टर माइंड हीरालाल कुलदीप और राकेश साहु ने अलग-अलग बैंकों से बीस लाख रूपये का लोन फर्जी तरीके से आहरित किया गया।
आरोपियों के पास दर्जन भर से ज्यादा एटीएम और क्रिप्टो कार्ड हुए बरामद
दिलावर कुलदीप और राकेश के पास लगभग सभी बैंको में उनकी कंपनी के नाम से खाते संचालित थे,यही नहीं आरोपियों के पास से लगभग 15 से 20 एटीएम और डेबिट कार्ड के अलावा दो क्रीप्टो कार्ड थे जिनके मदद से डिजिटल क्रीप्टो केरेंसी बिट कॉइन को कनवर्ट कर अमेरिकन डॉलर में तब्दील किया जाता था।
आरोपी की पत्नी है शासकीय अधिकारी,और आरोपी रह चुका है इंजीनियर
आरोपी राकेश साहु जो दर्री थाना क्षेत्र के ग्राम लाटा ने भव्य कॉम्पलेक्स और ऑफिस का संचालन करता है।उसकी पत्नी जिला पंचायत में अति. सीइओ के पद पर अन्यंत्र जिले में कार्यरत है। व स्वयं आरोपी अपने समय का एक होनहार छात्र और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी रह चुका है।
ऐसे हुआ पर्दाफाश
एनटीपीसी निवासी राजन प्रशाद को लगभग एक वर्ष से किसी भी प्रकार से जमा राशि का रिवार्ड और इंक्रीमेंट नही मिलने पर शक हुआ जिसके बाद राजन ने पुलिस से इसकी शिकायत की।
सीएसपी आईपीएस रॉबिंसन गुढ़िया के कार्य और लगन की सराहना की प्रार्थी ने
दर्री सीएसपी रॉबिंसन गुढ़िया ने एक चुनौती के तौर पर इस मामले को लिया अपनी खास रुचि दिखाते हुए मामले की एक एक कड़ी को जोड़ा और इस अंतरराष्ट्रीय मामले के तह तक पंहुचे।
पुलिस ने कई खाते किए सील,होगी रकम वापसी
इस मामले पर दर्री पुलिस ने आरोपियों के पास से डेढ़ दर्जन से अधिक बैंक खाते और एटीएम भी जप्त किए है, वही इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के घर वालो और रिश्तेदारों के बैंक खाते भी खंगाले जाने की बात कही है।
हाईपर फंड कंपनी में लगाने के लिये आरोपी दिलवाकर ने प्रार्थी से नगद रकम, ऑनलाईन रकम एवं चेक के माध्यम से प्रार्थी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा एनटीपीसी के खाता क्रमांक – 30106769643 से हीरालाल कुलदीप अपने स्वयं के बैंक खाता अपने रिश्तोदारों के बैंक खाता एवं परिचित लोगों के बैंक खातों में लगभग 19,31,255 / रूपये दिनांक 24.10.2021 से 11.05.2022 की अवधि में लिया गया इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा फरवरी मार्च एवं अप्रैल 2022 में अलग-अलग दिनांक में भी हीरालाल कुलदीप को अपना दुकान, पीएफ लोन एवं घर का जमा पूंजी का कुल रकम 13,68000 / रू. (तेरह लाख अडसठ हजार रूपये) किश्तों में नगद दिया गया है। इस प्रकार हीरालाल कुलदीप द्वारा स्वयं एवं अपने साथी राकेश साहू के साथ मिलकर 32,99,225/रू. (बत्तीस लाख निन्यानबे हजार दो सौ पच्चीस रूपये) रकम तिगुना करने का कुल रकम लालच देकर पैसा वापस नहीं कर गबन कर प्रार्थी से धोखाधड़ी किया गया । प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपीगण हीरालाल कुलदीप व राकेश साहू के विरूद्ध थाना दर्री में अप0क0 164 / 23 धारा 406,420,34 भादवि 45 मनी सरकुलेश स्कीमस (बेनिंग) एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया विवेचना दौरान आरोपीगण हीरालाल कुलदीप एवं राकेश साहू को तलब कर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेने पर आरोपीगण द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किये आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से आरोपीगण 1. हीरा लाल कुलदीप पिता स्व. नानसाय महत उम्र 60 वर्ष साकिन क्वान. ए.बी 1639/41 कावेरी विहार एन.टी.पी.सी. जमनीपानी दरी जिला कोरबा छ.ग. 2. राकेश साहू पिता बाबूलाल साहु उम्र क्वा.नं.646/03 अगारखार लाटा दर्री जिला को आज दिनांक 24.06.2023 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
